关于召开天津滨海农村商业银行股份有限公司2019年度第三次临时股东大会的通知公告

各位股东：

　　本行拟不晚于2019年12月31日召开2019年度第三次临时股东大会，审议董事调整及有关经营等事项。现将召开股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　（一）近日我行向天津银保监局上报了变更注册资本的请示，获得批复后的下一日拟召开本次股东大会。如有问题，可联系本行董事会办公室。

　　（二）具体安排：当天13:40-14:00签到；14:00召开2019年度第三次临时股东大会。

　　二、会议地点

　　天津滨海农村商业银行总行（地址：天津市自贸试验区空港经济区西三道158号金融中心2号楼五楼会议室）

　　三、参会人员

　　（一）出席人员：本行股东名册载明的股东及授权代理人；

　　（二）列席人员：本行有关董事、监事、高级管理人员和相关部门负责人，本行聘请的律师。

　　四、会议要求

　　（一）拟出席本次股东大会的股东应于2019年12月23日前通过传真或电子邮件将参会回执提交本次会议联系人。逾期不提交参会回执的股东，视同自愿放弃参会权利。

　　（二）本行法人股东授权代理人应携带受托人身份证原件及复印件、授权委托书。

　　（三）本行自然人股东亲自出席本次会议必须携带本人身份证原件及复印件；自然人股东授权代理人应携带委托人身份证复印件、委托人股权托管卡、受托人身份证原件及复印件和授权委托书。

　　（四）请参会股东或授权代理人务必按照上述要求携带完备资料，并于会议开始前签到。携带资料不完备或逾时未签到的股东或股东代理人可以入场旁听，但不再参与本次会议的表决。

　　（五）请参会股东联系本行董事会办公室了解本次股东大会议案具体情况。

　　五、豁免事项

　　若股东在2019年12月23日前未对股东大会会议通知时间提出异议，且上述议案在股东大会会议召开期间无实质性改变，则股东同意放弃法律法规及章程规定的公司就股东大会的提前通知义务，并将如期到会参与对上述议案的表决。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：本行董事会办公室

　　联系电话：022-24895789

　　传真：022-24895776

　　联系地址：天津市空港经济区西三道158号金融中心2号楼506室（邮编：300308）

　　（二）会议费用

本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　天津滨海农村商业银行股份有限公司董事会

　　2019年12月10日