天津滨海农村商业银行股份有限公司2019年度第一次股东大会决议公告

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天津滨海农村商业银行股份有限公司2019年度第一次股东大会决议公告

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2019年3月29日

　　（二）股东大会召开方式：现场会议

　　（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

　　参加本次会议且表决权不受限制的股东和股东代表共13人，合计持有4,043,321,368股股份，占本行股份总数的70.21%。会议符合《中华人民共和国公司

法》《天津滨海农村商业银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　二、议案审议及表决情况

　　（一）议案名称：天津滨海农村商业银行2018年财务分析及预算执行情况报告

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4,043,321,368	100	0	0	0	0

　　（二）议案名称：天津滨海农村商业银行2019年经营目标及财务预算报告

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4,043,321,368	100	0	0	0	0

　　（三）议案名称：天津滨海农村商业银行2018年董事会工作报告

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4,043,321,368	100	0	0	0	0

　　（四）议案名称：天津滨海农村商业银行2018年董事评价结果的议案

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4,043,321,368	100	0	0	0	0

　　（五）议案名称：天津滨海农村商业银行2018年监事会工作报告

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4,043,321,368	100	0	0	0	0

　　（六）议案名称：天津滨海农村商业银行2018年监事会自我评价和监事履职评价报告

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4,043,321,368	100	0	0	0	0

　　（七）议案名称：天津滨海农村商业银行2018年监事会对董事会和高级管理层及其成员履职评价报告

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4,043,321,368	100	0	0	0	0

　　（八）议案名称：关于选举韩泽县同志出任本行执行董事的议案

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4,043,321,368	100	0	0	0	0

　　（九）议案名称：关于选举王松同志出任本行董事的议案

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4,043,321,368	100	0	0	0	0

　　（十）议案名称：关于修订本行《章程》的议案

　　审议结果：特别决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3,603,321,368	89.12	440,000,000	10.88	0	0

　　（十一）议案名称：关于制订《天津滨海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3,603,321,368	89.12	440,000,000	10.88	0	0

　　（十二）议案名称：关于制订《天津滨海农村商业银行2018—2020年发展战略规划》的议案

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3,878,800,000	95.93	164,521,368	4.07	0	0

　　（十三）议案名称：关于发行无固定期限资本债券的议案

　　审议结果：特别决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4,043,321,368	100	0	0	0	0